中国外运股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2023年8月11日向全体董事发出，本次会议于2023年8月25日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事11人，全部亲自出席。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案
经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于2023年半年度利润分配方案的议案
经审议，董事会一致同意该项议案。具体如下：
（一）根据2022年度股东大会的授权，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股数）为基数，派发2023年中期股息，每股派发现金0.145元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
（二）授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年上半年利润分配方案的公告》。
本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票
三、关于与财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案
经审议，董事会同意该报告。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
本公司董事长王秀峰先生、非执行董事邓伟栋先生、罗立女士、余志良先生和陶武先生作为关联董事，已就该议案回避表决。
本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会二〇二三年八月二十五日