四创电子股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了七届二十次董事会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中注册资本和股份总数进行了修订，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本情况
2023年5月24日，公司召开七届十九次董事会和七届十六次监事会，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2023年6月20日，公司登记完成首期限制性股票激励计划预留授予的1,046,200股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
2023年5月26日，公司召开2022年度股东大会，审议通过《2022年年度利润分配预案》《关于回购部分限制性股票的议案》。2023年7月7日，公司实施完成2022年年度利润分配，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，转增63,742,598股。
2023年8月17日，公司回购注销完成13名离职激励对象对应的已获授但未解除限售的208,833股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》及《证券变更登记证明》。
上述事项完成后，公司总股本由211,429,127股变更为276,009,092股，公司注册资本由人民币211,429,127元变更为人民币276,009,092元。
二、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件，拟对《公司章程》作如下修订：
修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币21,142.9127万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币27,600.9092万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为21,142.9127万股，全部为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为27,600.9092万股，全部为普通股。 |
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关登记的《公司章程》为准。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会2023年8月26日