上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十六次会议于2023年8月25日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年8月16日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于修订<员工行为守则>的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
2. 《公司关于修订<客户信用风险违约管理办法>的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
3. 《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》
同意给予中国移动通信集团有限公司综合授信额度人民币90亿元，授信期限一年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。
（薄今纲董事、朱毅董事因关联关系回避表决）
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
4. 《公司关于与中国烟草总公司关联交易的议案》
同意给予中国烟草总公司综合授信额度人民币270亿元，授信期限一年；同
意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。同意：12票 弃权：0票 反对：0票
5. 《公司关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案》同意给予中国东方航空集团有限公司综合授信额度人民币270亿元，授信期限一年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。
（蔡洪平独立董事因关联关系回避表决）同意：11票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2023年8月25日