证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-056
北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘斌
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
告》（公告编号：2023-060）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：
同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：
同意7票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事童娜琼、李佳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》和其他相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了《2023年股权激励计划（草案）》。
具体内容详见公司于2023年8月25日北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：
同意4票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事童娜琼、李佳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及回避表决，关联董事刘斌先生、黄普先生、刘国锋先生回避本议案表决，其余4名董事参与表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
1.议案内容：
公司拟进行股票期权激励计划，并相应拟定了授予的激励对象名单。公司2023年股权激励计划拟定的授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《2023年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司于2023年8月25日北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：
同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
为了保证公司股权激励计划的顺利实施，根据有关法律法规以及公司《2023年股权激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2023年股权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于2023年8月25日北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事童娜琼、李佳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及回避表决，关联董事刘斌先生、黄普先生、刘国锋先生回避本议案表决，其余4名董事参与表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及回避表决，关联董事刘斌先生、黄普先生、刘国锋先生回避本议案表决，其余4名董事参与表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司将于2023年9月11日在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议需本次会议审议的事项。
具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bes.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-069）。
2.议案表决结果：
同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
(二)《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
董事会2023年8月25日