南通海星电子股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2023年8月11日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2023年8月25日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，以现场方式参会监事3人。本次会议由监事会主席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2023年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《2023年半年度报告》全文及摘要。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：2023年上半年，公司在募集资金的使用管理上，严格按照公司
募集资金的管理制度要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序，募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司使用最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
4、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常业务对流动资金的需求。因此，同意公司对新一代纳微孔结构铝电极箔项目，新一代高性能化成箔项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
5、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
监事会认为：本次吸收合并全资子公司的程序合法、有效，符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸收合并，公司能更好地优化管理架构、提高运营效率，不损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司吸收合并全资子公司事项。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司监事会
2023年8月26日