扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、第二届监事会第三次会议通知已于2023年8月19日以电话通知、专人送达等方式发出。
2、扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。
5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（1）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关披露文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》等相关披露文件.
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议；
2、公司2023年半年度报告及摘要；
3、公司2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
2023年8月26日