无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月15日以书面通知方式送达公司全体监事，会议于2023年8月25日上午9：00以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈玲先生召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对 2023 年半年度报告做出了保证，并出具了公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
告>的议案》监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查,认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023年半年度募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2023年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本9,709.86万股为基数，向全体股东每10股派红利5元（含税），合计派发现金红利人民币4,854.93万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年半年度利润分配预案的公告》。
三、备查文件
第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司监事会
2023年8月26日