证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-039
南通通易航天科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则
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一、 审议及表决情况
2023年8月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《董事会战略委员会议事规则》，此议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
他委员出席的，视为不能适当履行其职权，董事会可以免去其委员职务。第十六条 公司总经理和董事会秘书可以列席战略委员会会议，必要时可邀请公司非委员董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》和本议事规则的规定。第十九条 战略委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员在会议记录上签名，董事会秘书保存。第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十一条 出席会议的人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则第二十二条 本议事规则未尽事宜或与本议事规则生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。第二十三条 本议事规则由董事会负责解释。第二十四条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2023年8月25日