济南恒誉环保科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、本次独立董事薪酬方案调整情况：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事薪酬方案进行调整如下：
1.由每人每年8万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）；
2.调整后的独立董事薪酬方案自2023年7月1日起开始执行。
上述薪酬调整方案自公司股东大会通过之日起生效。
本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、独立董事意见：
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见：独立董事认为，公司独立董事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。该
事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
1、济南恒誉环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2023年8月26日