烽火通信科技股份有限公司关于修改《公司章程》有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年8月24日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下：
| 条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第一百二十三条 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。 |
| 第一百二十四条 | 战略委员会的主要职责是： （一）制订公司长期发展战略规划； （二）监督、核实公司重大投资决策。 | 战略与ESG委员会的主要职责是： （一）制订公司长期发展战略规划； （二）监督、核实公司重大投资决策； （三）指导推进公司 ESG建设；制定公司ESG的制度、战略和目标；监督公司ESG实践执行；审批公司ESG信息披露内容； （四）指导识别和评估公司ESG风险。 |
| 第一百二十五条 | 审计委员会的主要职责是： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间 | 审计委员会的主要职责是： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间 |
| 的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司的内控制度； （六）指导推动企业法治建设，对经理层依法治企情况进行监督。 | 的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司的内控制度； （六）指导推动企业法治建设和合规管理，对经理层依法治企情况进行监督。 |
《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应条款进行对应修改。
该议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2023年8月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2023年8月26日