江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2023年8月17日发出，会议于2023年8月24日在公司六楼会议室以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长林海涛先生主持，公司全体监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《<2023年半年度报告全文>及摘要》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《<2023年半年度报告全文>及摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
关联董事林海涛先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2023年8月26日