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隆鑫通用动力股份有限公司关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易调整尚需提交公司股东大会审议。
? 本次日常关联交易调整遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的
生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了第四届董事会第三十五次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事涂建华先生、李杰先生、王丙星先生、杨雪松先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就本次关联交易金额调整事项，在董事会审议前审阅了议案内容，发表了同意提交董事会审议的事前认可意见。独立董事对该事项发表了如下独立同意：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，调整2023年度日常关联交易预计金额是公司正常经营业务所需，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未发现有损害公司和股东利益的情况。董事会在审议上述议案时，相关关联董事已回避表决该议案，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司调整2023年度日常关联交易的预计金额，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（二）日常关联交易调整情况
公司于2023年4月21日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
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于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。由于重庆镁业科技股份有限公司(以下简称“镁业科技”)客户需求恢复，公司压铸子公司承接的机加工业务等需求增加；其次，公司日常业务接待将增加使用重庆隆恒酒店有限公司(以下简称“重庆隆恒”)旗下酒店住宿及餐饮等服务。拟调增与两家公司预计关联交易金额，具体如下：
单位：人民币/万元
| 序号 | 关联交易类别 | 关联方名称 | 交易内容 | 2023年上半年累计发生额 | 2023年下半年预计发生额 | 2023年年初全年预计金额 | 拟调增金额 | 调增后的2023年全年预计金额 | 备注 |
| 1 | 向关联人提供劳务 | 镁业科技 | 公司子公司承接镁业科技部分机加业务 | 94.38 | 400 | 100 | 400 | 500 | |
| 接受关联人提供的劳务、产品 | 公司及子公司采购箱盖等零星加工劳务\模具 | 79.37 | 200 | 220 | 100 | 320 | |||
| 2 | 接受关联人提供的劳务 | 重庆隆恒 | 公司接待业务用酒店住宿、餐饮服务 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | |
| 合计 | 173.75 | 800 | 320 | 700 | 1020 | ||||
第四届董事会第三十四次会议审议2023年度日常关联交易预计金额合计为13,570万元，本次拟调增日常关联交易预计金额700万元，调增比例为5.16%。
二、关联方及关联关系
1、重庆镁业科技股份有限公司
注册地址：重庆市九龙坡区九龙工业园B区华龙大道99号隆鑫工业园
法定代表人：万学仕
注册资本：5,100万元整
主营业务：货物进出口；有色金属铸造，有色金属压延加工，金属材料制造，金属包装容器及材料销售和制造，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，
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钢压延加工，电子专用材料研发、制造和销售，有色金属合金制造和销售，高性能有色金属及合金材料销售。关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）的控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持股2.2%，隆鑫控股通过其控股子公司重庆丰华（集团）股份有限公司持股97.8%。
主要财务数据：截至2022年12月31日资产总额13,628.93万元，净资产
611.69万元，资产负债率95.51%，2022年度营业收入12,000.64万元，净利润-1,697.67万元；2023年5月31日资产总额11,593.08万元，净资产9,869.68万元，资产负债率14.87%，2023年1-5月营业收入4,128.13万元，净利润-443.98万元。
2、重庆隆恒酒店有限公司
注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段172号法定代表人：郑亚民注册资本：4600万元整主营业务：餐饮服务经营、住宿服务等。关联关系：公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持有渝商投资集团股份有限公司53.29%的股权；渝商投资集团股份有限公司间接持有重庆隆恒酒店有限公司100%的股权。主要财务数据：截至2022年12月31日资产总额5,828.84万元，净资产3,901.58万元，2022年度营业收入3,378.35万元，净利润-1,297.66万元，资产负债率33.06%；2023年6月30日资产总额5,662.46万元，净资产3,764.76万元，2023年上半度营业收入1,869.91万元，净利润-136.82万元，资产负债率33.52%。
三、关联方履约能力
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。
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四、定价政策和定价依据
公司与前述关联方签署了关联交易合同/协议，对关联交易定价予以明确，定价依据主要遵循市场价格；没有市场价格参照的，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议定价的原则。其中，购买餐饮和住宿服务等价格参考协议价，协议价均低于市价。
五、关联交易对公司的影响情况
与上述关联方的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易可能会继续存在。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、备查文件
1、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额的事前认可意见及独立意见；
2、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
3、公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
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隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会2023年8月26日