宜华健康医疗股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：总经理、副总经理、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
公告编号：2023-007
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李志勇先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
公司同意聘任李志勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司同意聘任李志勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司子公司为下属非营利性医院提供财务资助的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司拟为下属非营利性医院南昌大学附属三三四医院提供总额度不超过人民币15,000万元作为资助，资助形式包括但不限于现金等方式。
| 具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2023-007本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
公司定于2023年9月11日（周一）下午 3:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司定于2023年9月11日（周一）下午 3:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的第九届董事会第二次会议决议
宜华健康医疗股份有限公司
董事会2023年8月25日