王府井集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第四次会议于2023年8月14日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023年8月24日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事11人，实际出席11人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．通过2023年半年度报告及摘要
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
2023年半年度报告及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2．通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事对《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3．通过《北京首都旅游集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》
关联董事白凡、尚喜平、周晴、杜建国、郭芳对本议案回避表决。
公司独立董事对《北京首都旅游集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》发表了独立意见。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
《北京首都旅游集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4．通过《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
5．通过关于制定《ESG管理制度》的议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《ESG管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6. 通过关于制定《合规行为准则》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。7．通过关于修订《财务管理制度》的议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
8. 通过《公司高级管理人员2022年度薪酬发放方案》
公司独立董事对《公司高级管理人员2022年度薪酬发放方案》发表了独立意见。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
《独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
王府井集团股份有限公司2023年8月26日