天下秀数字科技(集团)股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案:
一、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过80,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日