证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-011
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2023年8月14日以通讯方式发出，本次会议于2023年8月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席潘军先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》
经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换先期已支付发行费用，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期已支付发行费用共计12,329,103.75元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》经审议，监事会认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金11,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此同意该项议案，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：本次拟使用不超过4.5亿元(含本数) 闲置募集资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数) 闲置自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意该项议案，并同意提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修订，本议案含14个子议案，具体如下:
5.1关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.2关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.3关于修订《对外投资管理办法》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.4关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.5关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.6关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.7关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.8关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.9关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.10关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.11关于修订《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.12关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.13关于修订《规范关联方资金往来管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.14关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案5.1、5.2、5.3、5.4、5.5需提交2023年第二次临时股东大会审议。
第三届监事会第九次会议决议。特此公告。
安徽舜禹水务股份有限公司
监事会2023年8月25日