本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任邱桂鑫先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。邱桂鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,简历详见附件。
邱桂鑫先生联系方式如下:
电话:0752-5119615
传真:0752-5573132
电子邮箱:435575303@qq.com
联系地址:惠州大亚湾霞涌石化大道中28号
惠州仁信新材料股份有限公司董事会
2023年8月24日
附件:
证券事务代表简历邱桂鑫,男,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2019年4月至今,任本公司证券部部长,已取得董事会秘书资格证书。2021年1月,任本公司董事。
截至本公告披露日,邱桂鑫先生未持有公司股份,其与公司实际控制人邱汉义存在父子关系,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条及3.2.4条规定的情形。