江苏康力源体育科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知已于2023年8月13日通过书面或通讯方式送达。会议于2023年8月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》
公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整、及时披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为进一步推进实施公司全球化战略布局，拓展国际业务，加强与国际客户之间的合作紧密性，灵活的应对宏观环境与产业政策调整，公司拟以自有资金60万美元在马来西亚设立全资子公司。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏康力源体育科技股份有限公司
董事会2023年8月23日