沈阳化工股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事第十七次会议通知于2023年8月14日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2023年8月24日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于2023年半年度报告及摘要的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2023年半年度报告及摘要相关内容。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票表决结果：通过
3、关于调整2023年度日常关联交易预计的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-049《沈阳化工股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。同意：4票；反对：0票；弃权：0票表决结果：通过
4、关于孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-050《沈阳化工股份有限公司关于孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的公告》的相关内容。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
5、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-051《沈阳化工股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事关于第九届董事会第十七次会议部分议案的独立意见。
沈阳化工股份有限公司董事会二○二三年八月二十四日