厦门唯科模塑科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年8月24日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年8月14日以现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2023年半年度报告》全文及摘要符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报出。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》经审议，监事会认为：《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的募集资金存放与使用情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意对外报出。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案无需股东大会审议。
3、审议通过《关于<2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
经审议，监事会认为：《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的关联资金往来情况，与其子公司存在的非经营性往来属于资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。同意对外报出。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需股东大会审议。
4、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信, 主要用于承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、衍生产品外汇交易等业务，符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需股东大会审议。
5、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，监事会认为：因公司2022年度权益分派已实施完毕，公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，履行了必要的审批程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由17.92元/股调整为17.22元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需股东大会审议。
二、备查文件
1、《第二届监事会第五次会议决议》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会
2023年8月25日