厦门唯科模塑科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2023年8月24日在厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1152号-1156号(双号)公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开,会议通知已于2023年8月14日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出,本次会议由董事长庄辉阳召集和主持,应到董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议,一致通过以下决议:
1、审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议,董事会认为:公司编制的《2023年半年度报告》全文及摘要符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报出。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案无需股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》经审议,董事会认为:《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的募集资金存放与使用情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意对外报出。公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案无需股东大会审议。
3、审议通过《关于<2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
经审议,董事会认为:《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的关联资金往来情况,与其子公司存在的非经营性往来属于资金周转,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意对外报出。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案无需股东大会审议。
4、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议,董事会认为:公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信, 主要用于承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、衍生产品外汇交易等业务,符合公司业务发展的需要,有利于公司优化融资结构,财务风险处于可有效控制范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子
公司向银行申请综合授信额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案无需股东大会审议。
5、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议,董事会认为:因公司2022年度权益分派已实施完毕,现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会对2022年限制性股票激励计划的授予价格(含预留)进行调整,授予价格由17.92元/股调整为
17.22元/股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案无需股东大会审议。
二、备查文件
1、《第二届董事会第五次会议决议》;
2、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
2023年8月25日