苏州国芯科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年8月23日10时在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301举行。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州国芯科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《苏州国芯科技股份有限公司2023 年半年度报告及摘要》，《苏州国芯科技股份有限公司2023 年半年度报告》的具体内容于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因公司2022年度资本公积转增股本方案以股权登记日公司总股本扣减公司
回购专用证券账户中的1,773,812股后股本数238,226,188股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.402978股，合计转增95,999,913股，本次权益分派实施后公司总股本为335,999,913股。
截至目前，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也将相应由24,000万元增加至33,599.9913万元。故根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件的要求，公司董事会同意相应变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司2023年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实准确地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的情况。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州国芯科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
鉴于公司相关事项需要提交股东大会审议，公司董事会提议于2023年9月12日14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会2023年8月25日