湖北回天新材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“广州回天通信电子新材料扩建项目”达到预定可使用状态日期由2023年8月31日调整至2023年12月31日。本次募投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020号），公司于2022年10月27日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000张，每张面值人民币100元，发行总额85,000.00万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额为人民币844,184,179.25元，已于2022年11月2日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月3日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《湖北回天新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10659号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
截至2023年6月30日，本次募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资金额 | 累计投入募集资金金额 |
| 1 | 广州回天通信电子新材料扩建项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 23,745.71 |
| 2 | 年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,560.84 |
| 3 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 24,418.42 | 24,418.42 |
| 合计 | 85,000.00 | 84,418.42 | 52,724.97 | |
具体内容详见公司于2023年8月25日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、本次部分募投项目延期情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
结合公司募投项目“广州回天通信电子新材料扩建项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经审慎研究，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态的时间由2023年8月31日调整至2023年12月31日。
（二）本次募投项目延期原因
“广州回天通信电子新材料扩建项目”在实施过程中，因外部环境、施工管制等因素的影响，该募投项目的物资采购、人员调度、施工作业等方面受到一定制约，造成该项目部分产线进度滞后。目前该项目部分车间已进入试生产阶段，部分车间尚在进行设备安装、调试，公司预计将于2023年12月31日前完成全部设备调试。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按照新的计划推进，以提高募集资金使用效率。
五、相关专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外
部实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司部分募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目延期。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的情况。本次募集资金投资项目延期事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上作出的安排，未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第九届监事会第十四次会议决议；
4、国金证券股份有限公司关于湖北回天新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2023年8月25日