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证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-035
南极电商股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2023年8月15日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2023年8月24日（星期四）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实际到会董事6人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：
一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划预留份额分配的议案》
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》、《公司第三期员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求，同意公司第三期员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由5名认购对象认购全部400万股（对应1,040万份份额）的预留份额，本次员工持股计划部分预留份额的受让价格为2.60元/股。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于公司第三期员工持股计划预留份额分配的公告》。
三、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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于2023年半年度计提资产减值准备及核销的公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会二〇二三年八月二十四日