山东道恩高分子材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年8月12日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年8月23日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2023年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经核查，监事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2023年上半年度实际存放与使用情况。《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2023年8月25日