公告编号：2023-041证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月24日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：张妮娜
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
核，并发表审核意见如下：
1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告真实地反映出公司2023年半年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十一次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年1-6月审计报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了2023年半年度财务报表，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述财务报告出具审计报告。
具体内容详见8月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《审计报告及财务报表（2023年1月1日至2023年6月30日止）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司2023年度拟向有关银行申请授信额度12900万元人民币（其中包括宁波银行股份有限公司无锡分行5000万元的授信额度），包括流动资金贷款、各类保函等相关业务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。因授信额度未超过公司最近一个会计年度经审计净资产的50%，无需提交股东大会。
（四）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2023年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，公司编制了《内部控制自我评价报告》。具体内容详见8月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于内部控制的自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
并出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见8月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司非经常性损益审核报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年1-6月非经常性损益情况进行了审核、鉴证，并编制了公司非经常性损益审核报告。具体内容详见8月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见8月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十七次会议决议》与会监事签字确认的公司《关于2023年半年度报告的书面审核意见》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
监事会2023年8月24日