咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2023年8月14日以邮件方式发出会议通知,并于2023年8月24日下午14:00在咸亨科技大厦11楼1108会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长王来兴先生主持,全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-045)。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2023年8月25日