武汉塑料工业集团股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会定于 2012 年 8 月 14 日
（星期二）召开 2012 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如
下：
（一）召开会议基本情况
1、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
2、会议时间：2012 年 8 月 14 日（星期二）上午九点三十分
3、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业
园 1 号楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）凡是 2012 年 8 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及部分高级管理人员；
（3）见证律师。
（二）会议审议事项
1、审议关于修改公司章程的议案。
2、审议《关于制定公司<未来三年(2012-2014 年)股东回报规划>
的议案》。
3、审议公司《分红管理制度》。
（三）会议登记办法
1、请符合上述条件股东或代理人于 2012 年 8 月 9 日至 8 月 10
日（9：30～16：30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委
托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人
授权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用
信函或传真方式登记。
2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业
园 1 号楼公共关系及法务部。
（四）其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方式：
公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园 1
号楼（邮政编码：430056）
联系人：王琳
电话：027-59405215 传真：027-59405210
特此公告
武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
二 0 一二年七月二十五日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席
武汉塑料工业集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
