证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2023-036
莱茵达体育发展股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出第十一届董事会第五次会议通知,会议于2023年8月24日上午10:00在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座1903公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由董事长覃聚微先生主持,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)的要求对会计政策进行合理变更,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意根据《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会[2022]31号)对公司相关会计政策进行变更。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-038)。
二、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《莱茵达体育发展股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2023-039、2023-040)。
三、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬考核的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、1票回避、0票弃权。
公司董事、总经理吴晓龙作为被考核对象,本议案回避表决。
根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》《公司高级管理人员2022年绩效考核方案》,公司董事会薪酬与考核委员会结合2022年各项经营管理情况对公司高级管理人员进行了考核,并依据考核结果兑现高级管理人员2022年度绩效薪酬。
公司独立董事就此议案事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。
四、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核方案的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、1票回避、0票弃权。
公司董事、总经理吴晓龙作为被考核对象,本议案回避表决。
根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》和公司2023年度各项经营目标与管理指标,董事会审议通过了公司《高级管理人员2023年度绩效考核方案》。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2023-041)和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》。
六、审议通过了《关于制定公司<独立董事制度>的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
同意制定公司《独立董事制度》,同时废除2007年制定的《独立董事工作制度》。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《莱茵达体育发展股份有限公司独立董事制度》。
七、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
公司决定于2023年9月11日(星期一)下午14:30在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座1903会议室,以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-042)。
八、备查文件
(一)莱茵达体育发展股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议;
(二)独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关议案的独立意见;
(三)独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会二〇二三年八月二十四日