债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2023年8月13日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2023年8月24日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；
公司《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司《2023年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-055）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议；
（二）公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇二三年八月二十四日