深圳市崧盛电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年8月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2023年8月11日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：
（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2023年半年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市崧盛电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（三）审议通过《关于全资子公司使用可转换公司债券募投项目部分实施场地的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用可转换公司债券募投项目部分实施场地的公告》。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司董事会
2023年8月25日