江西赣粤高速公路股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年8月24日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会
议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,262,070,391 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.0407 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上公司董事推举，由董事聂建春先生
主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事李诺先生、邓永航先生因工作原因未出
席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席徐立红先生因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席会议，其他3名高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,260,005,042 | 99.8363 | 1,863,449 | 0.1476 | 201,900 | 0.0161 |
因工作岗位调整，李诺先生不再担任公司第八届董事会董事。经本次股东大会投票表决，选举韩峰先生为公司第八届董事会董事，任职时间自本次股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：孙矜如、白帆
2、 律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2023年8月25日