上海泰胜风能装备股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张勇军先生于2023年8月2日向公司提交书面辞职报告，由于个人原因申请辞去公司独立董事职务，具体情况详见公司于2023年8月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于独立董事辞职的公告》（2023-019）。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司拟补选第五届董事会独立董事1人。
2023年8月24日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名李海锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。李海锋先生简历见本公告附件。公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核，公司独立董事已就董事候选人的提名发表了同意的独立意见。
独立董事候选人李海锋先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
补选独立董事的事项尚需提交股东大会进行审议；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新选举的独立董事就任前，张勇军先生仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
特此公告。附件：独立董事候选人简历
上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会2023年8月25日
附件：
独立董事候选人简历李海锋，男，1976年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。曾任华南理工大学电力学院讲师、副教授。2020年9月至今任华南理工大学电力学院教授、博士生导师，2023年2月至今任电力工程系主任。
截至目前，李海锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李海锋先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。