北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月23日在公司第一会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名，其中委托出席董事1人（董事张国宏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长栗博先生代为出席会议并行使表决权），董事沈波、罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6月的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-069），《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案无需提交股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议并通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司在不影响募投项目建设和使用、保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内资金可循环使用并允许所取得的收益进行再投资。董事会授权经理层按照上述要求实施闲置募集资金（含超募资金）现金管理方案，由财务管理部负责具体组织实施并签署相关合同文件。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会议事规则的议案》。
为进一步提升公司在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，健全ESG管理体系，董事会同意董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，并同意修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。
制度全文详见公司同日披露于信息披露指定网站的《董事会战略与ESG委员会议事规则》（公告编号：2023-075）。
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议并通过《关于修订<控股公司管理制度>的议案》。
为进一步提高对控股公司的管理水平，公司修订了《控股公司管理制度》。董事会同意修订后的《控股公司管理制度》。
制度全文详见公司同日披露于信息披露指定网站的《控股公司管理制度》（公告编号：2023-076）。
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。特此公告。
北京中科润宇环保科技股份有限公司
董事会2023年8月24日