金现代信息产业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2023年8月14日以书面形式通知各位董事。会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事7名，通讯表决1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。
二、 会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一） 审议并通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为《2023年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二） 审议并通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，董事会认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合法律、行政法规和中国证监会关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三） 审议并通过《关于公司第三届董事会审计委员会委员变更的议案》
根据监管规则，公司对董事会审计委员会相关成员进行了调整，董事会同意，由张文女士（简历见附件）担任审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。其他成员不变。变更后审计委员会成员为：刘德运先生（主任委员）、李树森先生、张文女士。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
金现代信息产业股份有限公司
董事会2023年8月25日
附件：
张文女士：1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于山东大学电气工程及其自动化专业。1992年9月至今，就职于山东大学电气工程学院，历任助教、讲师、副教授、教授；2006年9月至今，任济南科瑞商务服务有限公司执行董事兼总经理；2009年9月至今，任北京百特安茂企业管理有限责任公司执行董事兼总经理；2021年8月至今，任公司董事。
截止本公告披露日，张文女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人黎峰先生系夫妻关系。除此之外，张文女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张文女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则任职资格要求。