江苏国信股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议通知于2023年8月11日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2023年8月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董梁先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要
董事会认为，公司2022年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2023年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司2023年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司查验了江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）的《金融许可证》《营业执照》等，取得并审阅了国信财务公司半年度财务报表，对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，认为国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》及《关于修改＜企业集团财务公司管理办法＞的决定》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事董梁先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
三、审议通过了《关于与公司经理层签订<岗位聘任协议>和<2023年度经营业绩责任书>的议案》
根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，公司经理层成员每届任期为3年，任期起止时间由《岗位聘任协议》确定，
并根据《岗位聘任协议》签订年度和任期经营业绩责任书，确定每位经理层成员的考核内容及指标。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会2023年8月25日