福建福晶科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2023年8月14日以电子邮件及微信发送全体董事，并抄送监事和高管。
2、召开时间和召开方式：本次会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开。
3、董事出席情况：本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
4、主持人和列席人员：本次会议由董事长陈辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告》《2023年半年度报告》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，摘要于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度利润分配方案》
具体分配方案详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-032）。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》
具体事项详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-033）。特此公告。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
2023年8月24日