证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-041
国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年8月4日以电子通讯方式发出第七届董事会第十一次会议通知，于2023年8月23日在河北省石家庄市以现场方式召开会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于财务公司2023年半年度风险评估报告的议案
经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
独立董事发表了同意的独立意见。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《财务公司2023年半年度风险评估报告》。
2.关于2023年半年度报告的议案
经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
三、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议
独立董事关于第七届董事会第十一次会议有关审议事项的独立意见
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会2023年8月25日