沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2023年8月23日下午2：30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，董事谢华生、陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。
本次会议已于2023年8月13日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2023年半年度报告》全文及摘要；
《公司2023年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司关于中化集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》的议案；
公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事谢华生、陈洪波、刘增三人已经回避表决。
独立董事认为：中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，公司在财务公司的关联存款风险目前可控。公司董事会在审议该关联交易事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《沧州大化股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务及内部控制审计机构。
独立董事认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度财务报告的审计过程中勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准，我们认为天职国际具备相关资格，能够满足公司2023年度财务审计和内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司聘用会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（2023-024）。
4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司经理层成员2023年度经营业绩指标分解的议案》；
为了更好的完成上级公司下达的2023年各项工作任务，现按照任期制契约化的要求制定了各经理层成员2023年经营业绩指标。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事杜森肴回避表决。
5、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于追加2023年度部分日常性关联交易预计的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事谢华生、陈洪波、刘增三人已经回避表决。
本事项已经独立董事事前认可，并发表了意见。独立董事认为：议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追加2023年度部分日常关联交易预计的公告》（编号2023-028）
6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》；
鉴于财政部2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会﹝2022﹞31 号），董事会同意公司对会计政策予以相应的变更。
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变
更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。不会存在损害公司及全体股东的特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（编号2023-029）。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会2023年8月25日