湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年8月24日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议通知于2023年8月14日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于2022年11月颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关准则及通知规定，公司将执行上述规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-049）。独立董事对此发表了同意的独立意见。表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023年8月25日