江山欧派：第五届监事会第一次会议决议公告

江山欧派门业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2023年8月21日以邮件等通讯方式送达。会议由监事徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会讨论，同意选举徐丽婷女士为公司第五届监事会主席，任期三年（自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决权票数的100%。

三、备查文件

江山欧派第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

监事会2023年8月25日