方正科技集团股份有限公司第十三届董事会2023年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2023年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2023年第五次会议通知，会议于2023年8月23日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、 关于《2023年半年度报告全文及摘要》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2023年半年度报告》及《方正科技集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 关于会计估计变更的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2023-052）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 关于新增2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企
业日常关联交易额度的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于新增2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2023-053）。
本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾女士、齐子鑫先生、张扬先生回避未参与本议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、 关于《珠海华发集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》
的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。
本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、 关于修订《内部审计管理制度》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司内部审计管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《内部审计管理制度》自动失效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、 关于制定《内部控制管理办法》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司内部控制管理办法》。本制度自董事会审议通过之日起生效。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2023年8月25日