公告编号：2023-083证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 主办券商：五矿证券
山东泰鹏智能家居股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》
1.议案内容：
行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告的编制和审议程序符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》等法律、法规、部门规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司2023年半年度报告内容与格式模板》的规定，公司2023年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营成果和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年1-6月审阅报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月24日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东泰鹏智能家居股份有限公司2023年1-6月审阅报告》（公告编号：2023-086）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月24日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《前期会计差错更正公告》（公告编号：
2023-087）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更正2022年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月24日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-089）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东泰鹏智能家居股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
山东泰鹏智能家居股份有限公司
监事会2023年8月24日