公告编号：2023-082证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 主办券商：五矿证券
山东泰鹏智能家居股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘建三先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜媛、李琳、田新诚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年1-6月审阅报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月24日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东泰鹏智能家居股份有限公司2023年1-6月审阅报告》（公告编号：2023-086）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜媛、李琳、田新诚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月24日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《前期会计差错更正公告》（公告编号：
2023-087）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜媛、李琳、田新诚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更正2022年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月24日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-089）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杜媛、李琳、田新诚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东泰鹏智能家居股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
山东泰鹏智能家居股份有限公司
董事会2023年8月24日