中储发展股份有限公司九届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司九届十一次董事会会议通知于2023年8月11日以电子文件方式发出，会议于2023年8月23日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《中储发展股份有限公司2023年半年度报告及摘要》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《中储发展股份有限公司关于诚通财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于诚通财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于李大伟先生辞职的议案》
同意李大伟先生辞去公司副总裁职务。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于副总裁辞职的公告》（临2023-048号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会2023年8月25日