证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-044
广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第五次会议于2023年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于2023年8月23日上午9:30于公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放和使用情况的报告》
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
修订后的《对外担保管理制度》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
修订后的《关联交易管理制度》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
修订后的《募集资金管理办法》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于制定<2023-2025年度董事长考核目标责任书>的议案》
关联董事郑炳旭、王永庆回避了对该议案的表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于制定公司<2023-2025年度经营班子目标责任书>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司发展战略，公司发展路径是国内国际双轮驱动，推进组织建设是支撑宏大向国际化转型升级的保障。公司对现有的组织架构进行调整，公司组织架构调整为十一个职能部门，分别为“国际事务部”、“纪检审计部”、“发展规划部”、“投资发展部”、“证券保密部”、“财务共享中心”、“党群文化部”、“信息管理部”、“人力资源部”、“安全监管部”、“行政部”。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023第五次会议决议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2023年8月24日