江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议的通知及会议资料已于2023年8月23日以电子邮件方式向全体董事送达。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
（二）本次会议于2023年8月23日在公司会议室召开，采取现场会议结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》鉴于《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中原拟授予的2名激励对象因离职失去激励对象资格，因此本激励计划授予对象人员由36人调整为34人，本激励计划授予的股票期权总数由2,120万份调整为2,060万份。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本次调整内容在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-031）。
（二）审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年8月23日为授予日，向符合授予条件的34名激励对象授予2,060万份股票期权。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-032）。
特此公告。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
董事会2023年8月25日