西藏诺迪康药业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
公司第八届董事会第二次会议通知于2023年8月11日以电邮和短信的方式发出,会议于2023年8月23日在成都市锦江区三色路427号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际参加会议表决的董事9名。会议由董事长陈达彬先生主持,公司监事及高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、2023年半年度报告全文及摘要:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
详见公司同日发布的2023年半年度报告全文及摘要。
2、2023年半年度利润分配预案:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
详见公司同日发布的《关于2023年半年度利润分配方案的公告》。
公司独立董事就此发表了独立意见,详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《独立董事对2023年半年度利润分配预案的独立意见》。
3、董事会提议召开2023年第一次临时股东大会的议案:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
上述第2项议案需提交股东大会审议。公司2023年第一次临时股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2023年8月25日