西藏诺迪康药业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
公司第八届监事会第二次会议通知于2023年8月11日以电邮和短信的方式发出，会议于2023年8月23日在成都市锦江区三色路427号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际参加会议表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、2023年半年度报告全文及摘要：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。公司全体监事认真审核了2023年半年度报告全文、摘要及相关文件，认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2023年半年度的经营管理和财务状况，未发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。详见公司同日发布的2023年半年度报告全文及摘要。
2、2023年半年度利润分配预案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。详见公司同日发布的《关于2023年半年度利润分配方案的公告》。上述第2项议案需提交股东大会审议。公司2023年第一次临时股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2023年8月25日