江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知及相关资料已于2023年8月14日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2023年8月25日